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              山西警方打掉一洗錢團伙 涉案資金流水5億元

              2021-04-26 14:21:24      來源:

              新華社太原4月25日電(記者孫亮全)山西長治警方近日摧毀一個幫助信息網絡犯罪活動的“跑分”洗錢團伙,抓獲23名犯罪嫌疑人。該案涉案資金流水高達5億元。

              長治市公安局專案組根據掌握的網絡違法犯罪案件線索,經過20余天的分析研判、摸排布控,鎖定了嫌疑人的信息和落腳點,于3月24日在長治市潞州區、屯留區等多個縣區一舉抓獲23名犯罪嫌疑人,查扣大量作案工具,凍結涉案資金100余萬元。

              據查,2020年10月以來,犯罪嫌疑人楊某為了非法牟利,通過QQ與昵稱為“Mr楊”的境外人員取得聯系,在明知“新葡京”網絡賭博系違法犯罪行為的情況下,仍為該平臺提供廣告推廣、支付結算等幫助。

              楊某糾集犯罪嫌疑人鄭某鋒,鄭某鋒又發展了下線趙某文。趙某文為了擴大“業務”,成立了山西廣博富源網絡信息有限公司,發展了犯罪嫌疑人魯某科、申某光等5名下線,這些下線又各自發展自己的下線。據犯罪嫌疑人魯某科等人交代,他們“入職”時只需提供銀行卡即可,且提供越多獲得的傭金越豐厚。

              警方介紹,這個犯罪團伙中,有人負責收購銀行卡,有人負責對接上家派單,有人負責實施操作,還有人負責監督管理。他們將洗好的“黑錢”通過轉賬的方式轉到指定賬戶,從中賺取手續費。

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